KYT
Monitoramento Inteligente de Transações em Tempo Real
Garanta segurança e conformidade no seu fluxo financeiro com a solução KYT (Know Your Transaction) da PayBrokers. Monitoramos cada pagamento, saque e transferência, identificando comportamentos suspeitos e reduzindo riscos de fraude.
Por que Deixar o Monitoramento de Transações com a PayBrokers?
Nossa solução automatiza a análise de risco, utilizando machine learning e auditoria especializada, sem que você precise de uma equipe interna dedicada exclusivamente a isso.
Monitoramento Centralizado
Reunimos dados de pagamentos, saques e transferências em um único sistema, analisando todas as operações de forma integrada.
Equipe Especializada
Nossos analistas dominam metodologias de prevenção à lavagem de dinheiro (AML/PLD) e detecção de fraudes, oferecendo relatórios e recomendações estratégicas.
Alertas Antecipados
Caso identifiquemos anomalias em transações, enviamos notificações com análises detalhadas, reduzindo o tempo de resposta e agilizando decisões.
Compliance e Auditoria
Mantemos sua operação alinhada às normas do Banco Central e órgãos reguladores, armazenando logs detalhados para auditorias.
Foco no Seu Negócio
Enquanto cuidamos do monitoramento de fraudes e transações suspeitas, sua equipe pode se concentrar no crescimento do seu negócio.
Como Funciona o Serviço de KYT da PayBrokers?
Veja como analisamos cada transação, identificamos riscos e informamos ações corretivas de forma automatizada e com suporte humano especializado.
1
Coleta das Informações
Ao ocorrer uma transação, nossa API recebe os dados (valor, origem/destino, horário, entre outros) para análise em tempo real.
2
Verificação e Classificação
Aplicamos regras de risco e machine learning para classificar as transações conforme nível de suspeita ou normalidade.
3
Investigação e Relatórios
Se houver indícios de fraude, nossa equipe analisa a transação e pode solicitar mais informações ou bloqueá-la preventivamente.
4
Notificação ao Parceiro
Enviamos alertas detalhados e laudos para sua equipe, indicando a natureza do problema e ações recomendadas (aprovar, recusar ou exigir documentos extras).
5
Acompanhamento Contínuo
Nosso monitoramento opera 24/7, ajustando modelos de risco e regras antifraude conforme novas ameaças e padrões de comportamento surgem.
Onde a Solução KYT da PayBrokers Faz a Diferença?
Aplique nosso monitoramento em diversos setores, garantindo segurança, compliance e redução de fraudes.
iGaming e Apostas
Detecte volumes atípicos, transações em lote e perfis suspeitos, garantindo conformidade com leis antifraude.
Fintechs e Pagamentos Digitais
Monitore depósitos, saques e transferências para prevenir golpes financeiros e atender às regulações bancárias.
Marketplaces e E-commerce
Identifique pagamentos fraudulentos e uso de dados falsos, bloqueando transações suspeitas antes que causem prejuízos.
Ecossistema financeiro completo para impulsionar o seu negócio
Escolha a PayBrokers e aproveite um ecossistema completo para maximizar conversões e impulsionar sua receita.