KYT

Monitoramento Inteligente de Transações em Tempo Real

Garanta segurança e conformidade no seu fluxo financeiro com a solução KYT (Know Your Transaction) da PayBrokers. Monitoramos cada pagamento, saque e transferência, identificando comportamentos suspeitos e reduzindo riscos de fraude.

Por que Deixar o Monitoramento de Transações com a PayBrokers?

Nossa solução automatiza a análise de risco, utilizando machine learning e auditoria especializada, sem que você precise de uma equipe interna dedicada exclusivamente a isso.

Monitoramento Centralizado

Reunimos dados de pagamentos, saques e transferências em um único sistema, analisando todas as operações de forma integrada.

Equipe Especializada

Nossos analistas dominam metodologias de prevenção à lavagem de dinheiro (AML/PLD) e detecção de fraudes, oferecendo relatórios e recomendações estratégicas.

Alertas Antecipados

Caso identifiquemos anomalias em transações, enviamos notificações com análises detalhadas, reduzindo o tempo de resposta e agilizando decisões.

Compliance e Auditoria

Mantemos sua operação alinhada às normas do Banco Central e órgãos reguladores, armazenando logs detalhados para auditorias.

Foco no Seu Negócio

Enquanto cuidamos do monitoramento de fraudes e transações suspeitas, sua equipe pode se concentrar no crescimento do seu negócio.

Como Funciona o Serviço de KYT da PayBrokers?

Veja como analisamos cada transação, identificamos riscos e informamos ações corretivas de forma automatizada e com suporte humano especializado.

1

Coleta das Informações

Ao ocorrer uma transação, nossa API recebe os dados (valor, origem/destino, horário, entre outros) para análise em tempo real.

2

Verificação e Classificação

Aplicamos regras de risco e machine learning para classificar as transações conforme nível de suspeita ou normalidade.

3

Investigação e Relatórios

Se houver indícios de fraude, nossa equipe analisa a transação e pode solicitar mais informações ou bloqueá-la preventivamente.

4

Notificação ao Parceiro

Enviamos alertas detalhados e laudos para sua equipe, indicando a natureza do problema e ações recomendadas (aprovar, recusar ou exigir documentos extras).

5

Acompanhamento Contínuo

Nosso monitoramento opera 24/7, ajustando modelos de risco e regras antifraude conforme novas ameaças e padrões de comportamento surgem.

Onde a Solução KYT da PayBrokers Faz a Diferença?

Aplique nosso monitoramento em diversos setores, garantindo segurança, compliance e redução de fraudes.

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iGaming e Apostas

Detecte volumes atípicos, transações em lote e perfis suspeitos, garantindo conformidade com leis antifraude.

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Fintechs e Pagamentos Digitais

Monitore depósitos, saques e transferências para prevenir golpes financeiros e atender às regulações bancárias.

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Marketplaces e E-commerce

Identifique pagamentos fraudulentos e uso de dados falsos, bloqueando transações suspeitas antes que causem prejuízos.

Ecossistema financeiro completo para impulsionar o seu negócio

Escolha a PayBrokers e aproveite um ecossistema completo para maximizar conversões e impulsionar sua receita.

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